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绵阳:特大网络贷款诈骗团伙覆灭
www.sichuanpeace.gov.cn 】 【 2020-11-04 12:48:26 】 【 来源:四川长安网

  112名团伙实施网络贷款诈骗,受害群众3000余人,涉案金额1300余万元;3名金融、保险行业“内鬼”和13名分销人员贩卖公民个人信息400余万条。近日,绵阳市北川羌族自治县公安局采取斩链条挖根源方式,一举成功将这一特大网络贷款诈骗团伙和侵犯公民个人信息案打掉,抓获犯罪嫌疑人128名,扣押涉案资金1300余万元。


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  贷款未到手  28万元巨款被骗


  2020年6月初,家住北川的男子王某来到北川羌族自治县公安局报案,称其在一家金融服务公司申请网络贷款过程中,被骗走现金人民币28万元。


  据王某反映,由于自己创业急需资金投入,前段时间先后8次接到一家金融贷款服务公司“业务员”的电话,不断询问其是否需要资金,并告知公司正规可靠、方便快捷、手续费低等信息。随后,对方又通过微信将公司的各种资质、证件传给他看。王某在打消顾虑后申请了贷款,还交了几千元手续费。几天之后,“业务员”告知他的征信不良,需交钱打通关系帮助办理。又过了一段时间,王某依然不见这家公司放款,“业务员”又说“包装大数据平台”资金流动太小,需要存入资金。业务员就这样以各种理由让王某向贷款公司多次打款共计28万元。猛然醒悟的王某,发现“业务员”已将他的手机、微信等全部“拉黑”。


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  重拳出击  端掉网络贷款诈骗公司


  接到报警后,北川公安局立即向绵阳市公安局作了报告,并调集刑侦、网安、情报等警种民警组成联合专案组,在上级公安机关的大力支持下全力开展案件侦破。专案组多次往返绵阳、成都等地开展秘密侦查,收集了大量的信息资料。经过近一个月的分析研判、筛查比对,一个隐藏在成都市的网络贷款诈骗团伙逐渐浮出了水面。


  6月28日,在掌握大量确凿证据后,北川警方专案组决定展开收网行动。参战民警于当天赶赴成都市对犯罪嫌疑人实施抓捕,一举端掉涉案的金融服务公司,112名犯罪嫌疑人被警方控制,并连夜押解回到北川。


  经过审讯,落网犯罪嫌疑人交代,这家金融公司是一家通过正规注册的科技服务公司,该公司以部分合法贷款为掩护,疯狂进行网络贷款诈骗犯罪。公司“业务员”通过非法渠道获取需要资金公民的身份信息,进行“精准”诈骗,不断向受害人拨打电话,能准确报出对方的所有个人信息,向受害人推广贷款公司正规可靠、便捷易行、手续费低等信息,并发送公司的合法证件等获得受害人信任。受害人申请贷款后,业务员便以“手续费、征信不良、减少审批、内部渠道”等各种理由,要求受害人向公司交钱转款,直到受害人醒悟。公司“业务员”每天不停拨打电话寻找“猎物”,涉及被骗群众3000余人,涉案资金1300余万元。


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  乘胜追击 黑色产业链“内鬼”被查


  北川警方专案组民警乘胜追击,不放过一丝蛛丝马迹,通过追查诈骗信息来源,又成功挖出3名涉嫌盗卖公民个人信息的金融、保险行业的“内鬼”,以及13名贩卖公民个人信息的分销人员。


  面对民警审讯,3名“内鬼”供述,诈骗团伙人员通过微信朋友群主动加好友,或者经朋友介绍认识加微信好友后,经不住对方金钱利诱,便铤而走险利用工作职务之便,获取大量的客户个人信息,以每条0.5元至3元的价格出售给对方,或者出售给二手贩子。被盗卖公民信息除个别是省外人员,大部分都遍布在四川省各地。自2019年以来,16名涉案人员盗卖公民个人信息400余万条。


  目前,北川公安机关已扣押涉案资金1300余万元,案件在进一步深挖侦办之中。  


  (赵银熙 李远梅 付明 文/图)     

编辑:苏彦戈

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